Σύζυγος εστεμμένης Σταρ Ελλάς φέρεται να είναι ο 51χρονος Κ. Ψ αρχηγικό μέλος συμμορίας που ίδρυε συστηματικά εταιρείες-μαϊμού αγοράζοντας ηλεκτρονικά προϊόντα από το εξωτερικό χωρίς να πληρώνουν φόρους και στην συνέχεια μεταπωλούσαν τα προϊόντα αυτά, χωρίς να καταβάλλουν τον ΦΠΑ.
Για την κομπίνα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 11 προσώπων.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας 43χρονος «λογιστής» που εμπλεκόταν και σε υπόθεση απάτης με τον κωδικό SECRETO.
Οι δράστες σε αυτή την υπόθεση κατάφεραν να αποσπάσουν 12.000.000 δολάρια, ίσως και πολύ περισσότερα, από 30 αμερικανικές τράπεζες με ένα πολύ απλό modus operandi, από το Τέξας έως το Μαϊάμι.
Ένα από τα μέλη της σπείρας, ένας 52χρονος είχε αγοράσει δύο πολυτελή αυτοκίνητα από τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τα οποία δώρισε στην νυν αλλά και την πρώην σύζυγό του.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έφτασαν στο σημείο να μεταβιβάσουν 36 εταιρείες με τα κλεμμένα στοιχεία ενός Πολωνού, με αποτέλεσμα να τον έχουν βάλει στη λίστα των μεγαλοοφειλέτων του δημοσίου.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, δραστηριοποιούνταν στη διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και στην απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών, μέσω της σύστασης ανύπαρκτων συναλλακτικά εταιρειών.
Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν -11- άτομα, από τα οποία τα -10- είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -23- άτομα.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διάρκεια και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α., την είσπραξη παράνομου οικονομικού όφελος και την παρακράτηση παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτηρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επιχειρήσεις συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -54.186- ευρώ,
- -2- πιστόλια,
- -2- καραμπίνες,
- πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,
- -6- μαχαίρια,
- σιδερογροθιά,
- -8- πολυτελή οχήματα,
- -59.989- απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,
- -171- ηλεκτρονικά τσιγάρα και
- πλήθος κινητών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς -22- επιχειρήσεων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
