Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με αντικείμενο υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», ύψους 35 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα αριθμεί 350 σελίδες και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν απασχόλησε τα ΜΜΕ όπως επίσης και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης λόγω εμπλοκής του σε πολύκροτη ποινική υπόθεση, αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του (από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο) εταιρείες – φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.
Μέσω εικονικών συναλλαγών φέρεται είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούταν είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο, μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου» που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με το πόρισμα, ζημίωσε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία κατά 35 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση μάλιστα έχει ενημερωθεί και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα.
Εις βάρος του επιχειρηματία, που αντίθετα με τη συνήθη πρακτική, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, εκκρεμούν και ποινικές δικογραφίες και ως εκ τούτου κρίθηκε προτιμότερο οι περαιτέρω δικονομικές ενέργειες να συντονιστούν από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Εμπλοκή πρώην πολιτικού και τραπεζικού στελέχους
Στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα γίνεται ακόμη αναφορά σε κορυφαίο στέλεχος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Βόρειας Ελλάδας, με διαδρομή και στην πολιτική ζωή του τόπου.
Ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας φέρεται να είχε πάρει δάνεια από τη συγκεκριμένη τράπεζα δίχως –σύμφωνα με μια εκδοχή– να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ως αντάλλαγμα ο επιχειρηματίας μεσολάβησε προκειμένου να νομιμοποιήσει ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ προς όφελος του αξιωματούχου της τράπεζας. Ο τελευταίος δεν έχει δηλώσει στο «πόθεν έσχες» του το συγκεκριμένο ποσό.
Υπό έρευνα και αστυνομικός
Στις σελίδες του πορίσματος γίνεται αναφορά και στο όνομα εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετεί στη Βόρεια Ελλάδα και φέρεται να είχε προνομιακή σχέση με τον εν λόγω επιχειρηματία. Ο αξιωματικός αυτός εμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
