Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα ασκήθηκε εις βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αυτή την ώρα, έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να περάσουν το ανακριτικό κατώφλι για να λάβουν προθεσμία και να προετοιμάσουν την απολογία τους.
Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση
Μέλη της οργάνωσης δήλωναν ψευδώς αγροτικά τεμάχια και ζωικό κεφάλαιο για να εισπράξουν κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις, ενώ πολυτελώς απολάμβαναν τα παράνομα έσοδα.
Ενώ κάποιοι αγρότες από την Κρήτη φάνηκαν να επωφελούνται από αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel, η αλήθεια ήταν πως «αρπαχτικά» εκμεταλλεύονταν ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια σε βάρος τίμιων πολιτών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του ελληνικού κράτους μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Συνελήφθησαν 36 μέλη και ένας λογιστής, ενώ η ζημία εκτιμάται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ και ενδέχεται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο.
Η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το 2018 και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων:
-
Εντοπισμό επιλέξιμων αλλά μη δηλωμένων αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, καταχώρισή τους ψευδώς στο Ε9 τρίτων προσώπων ή μελών της οργάνωσης.
-
Υποβολή ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή taxis, εκμεταλλευόμενοι τη γνώση των αρχηγικών μελών και διαδικαστικά κενά.
-
Δηλώσεις ψευδών αριθμών ζωικού κεφαλαίου και αχρησιμοποίητων αγροτεμαχίων για αυξημένη επιλεξιμότητα.
-
Συνεργασία με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ. για την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.
-
Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω στοιχημάτων, μεταφορών, αγορών πολυτελών οχημάτων, κοσμημάτων και ακίνητης περιουσίας.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν σαφή ιεραρχία:
-
Ο 38χρονος από Γιαννιτσά συντόνιζε και διαχειριζόταν τη δράση, επεξεργαζόταν αιτήσεις και νομιμοποιούσε τα έσοδα.
-
Άλλα αρχηγικά μέλη και λογιστές χειρίζονταν τραπεζικές κινήσεις, υποβολές Ε.Α.Ε., ψευδείς δηλώσεις και «βιτρίνα» πρόσωπα.
-
37 επιπλέον μέλη υποβάλλαν ψευδείς αιτήσεις για να εισπράξουν οικονομικές ενισχύσεις.
Κατασχέθηκαν: 14 Ι.Χ., 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, κοσμήματα, ρολόγια, ψηφιακά μέσα, σφραγίδες επιχειρήσεων, ζώα και 34.720 ευρώ σε μετρητά, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στον αρμόδιο Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα.