22 συλλήψεις και 40 εμπλεκόμενοι σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυράνθρωπους για ξέπλυμα χρημάτων και πολυτελή ζωή.
Σήμερα, οι 22 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα που εξάρθρωσε το λεγόμενο «ελληνικό FBI» περνούν την πόρτα του Εισαγγελέα. Το κύκλωμα φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο με περίπου 33 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι είχαν δημιουργηθεί 226 εταιρείες – κάποιες πραγματικές, κάποιες εικονικές και κάποιες «κελύφη» – διαχειριζόμενες από τέσσερις λογιστές, όλοι συλληφθέντες.
Η πολυσέλιδη δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 40 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πασίγνωστος TikToker, μετρ νυχτερινού μαγαζιού και ιδιοκτήτης καφέ σε διάφορες περιοχές της Αττική, που ξεχώριζε ανάμεσα στους συλληφθέντες.
Ο δημοφιλής ηθοποιός και πρώην σύντροφος γνωστής Ελληνίδας influencer, καθώς και το μοντέλο φίλος του, δεν συνελήφθησαν καθώς είχαν κλείσει την εταιρεία που διατηρούσαν.
Στις εικονικές εταιρείες χρησιμοποιούνταν «αχυράνθρωποι» για τη νομική ευθύνη, ενώ σε 42 περιπτώσεις είχαν δηλωθεί ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα ως υπεύθυνοι ασφαλείας ή ιατροί εργασίας, με ένα όνομα νεκρού να εντοπίζεται.
Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται ότι εξασφάλιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία «ξέπλεναν» μέσω των εταιρειών «κελύφη», χρηματοδοτώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής.