Άγκυρα: Έκθεση-κόλαφος για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλιώς θα προστεθούν στην «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους, ανέφερε σήμερα η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF).

Στην έκθεσή της η FATF επισημαίνει τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Από τους 11 τομείς ελέγχου, η FATF κρίνει πως η Άγκυρα απαιτείται να κάνει μεγάλες ή ριζικές βελτιώσεις στους 9. Μετά τα ευρήματα της έκθεσης, η Τουρκία θα τεθεί υπό επιτήρηση για ένα χρόνο και ενδέχεται να προστεθεί στη γκρίζα λίστα αν δεν προβεί σε βελτιώσεις.

Το διεθνές παρατηρητήριο για το ξέπλυμα χρήματος τονίζει ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει «ριζικές βελτιώσεις σε μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με τρομοκρατία, ή τρομοκρατικές οργανώσεις και χρηματοδότες αυτής».

Η Τουρκία έχει χαμηλό δείκτη καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας, προσθέτει η έκθεση, παραπέμποντας σε στοιχεία που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές και δείχνουν ότι περισσότερα από 6.000 άτομα που διώχθηκαν ποινικά, για σχετικά αδικήματα το 2017, μόλις 115 καταδικάστηκαν.

Η Άγκυρα θα πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει «τη συγκέντρωση, τη διακίνηση και τη χρήση κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφής», υπογραμμίζει το διεθνές παρατηρητήριο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία κινείται αργά στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι συμμορφώνει πλήρως με το διεθνές δίκαιο και με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, η FATF ζητά από την Τουρκία να ενισχύσει τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική στην έρευνα και στη δίωξη διαφορετικών τύπων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εκτέλεση Ζαμπούνη: «Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι όποιος μιλήσει τελειώνει»
16 Ιανουαρίου, 2024
Ο Τραμπ προτείνει τον Μάικ Χάκαμπι για πρεσβευτή του Ισραήλ
13 Νοεμβρίου, 2024
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα ονομάσει την Κρίστι Νόεμ υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας
13 Νοεμβρίου, 2024
Συναγερμός στην Ουκρανία μετά από εκρήξεις στο Κίεβο
13 Νοεμβρίου, 2024
Φορτηγό σέρνει για δεκάδες μέτρα ηλικιωμένο – Βίντεο σοκ
13 Νοεμβρίου, 2024
Συντάξεις: Απόφαση για 1.776 ευρώ αν έχετε τόση σύνταξη
Συντάξεις: Απόφαση για 1.776 ευρώ αν έχετε τόση σύνταξη
13 Νοεμβρίου, 2024
Μητσοτάκης: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ – Χρειάζονται περισσότεροι πόροι
13 Νοεμβρίου, 2024
Καιρός: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
13 Νοεμβρίου, 2024
Άγριο έγκλημα στην Γαλλία: Βρέθηκαν τρία ανήλικα παιδιά νεκρά
13 Νοεμβρίου, 2024
Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού
13 Νοεμβρίου, 2024
Η Χαμάς κατηγορεί τις ΗΠΑ πως συμμετέχουν στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ
13 Νοεμβρίου, 2024