Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει λογαριασμούς και περιουσίες, ακολουθώντας χρηματικές ροές, με διαβίβαση ευρημάτων στη Δικαιοσύνη σήμερα και συνδρομή.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχωρά σε πλήρη «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας της Κρήτης». Η κίνηση έρχεται μετά τις αποκαλύψεις που οδήγησαν σε εισαγγελικές ενέργειες και διευρυμένο οικονομικό έλεγχο.
Με πρωτοβουλία του επικεφαλής, επίτιμου αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού, γίνεται «χτένισμα» των κινήσεων κεφαλαίων, διασταύρωση εμβασμάτων και χαρτογράφηση ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ίχνη ροών και εκτός συνόρων· όπου απαιτηθεί θα ζητηθεί δικαστική συνδρομή από ξένες αρχές.
Όλα τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να συνεκτιμηθούν με το ήδη υπάρχον αποδεικτικό υλικό. Εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις, αναμένεται να διευρυνθεί ο κύκλος των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.