Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, κρυπτονομισμάτων και αυτοκινήτων στο πλαίσιο ελέγχου για ξέπλυμα χρήματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Δύο εκτενή πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορούν χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1.700.000 ευρώ που καταβλήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019–2024. Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν εάν πρόκειται για περιπτώσεις παραπλάνησης με στόχο το παράνομο όφελος.
Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι δύο αγροκτηνοτρόφοι με έδρα τη Θεσσαλία, για τους οποίους έχουν ήδη διαταχθεί προληπτικά μέτρα, όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, λογαριασμών, αλλά και επενδυτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κρυπτονομίσματα, ακίνητα και οχήματα πολυτελείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν εκείνη που ζήτησε από την ελληνική Αρχή να εξετάσει τις συναλλαγές των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο ερευνών για επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1.400.000 ευρώ για τον έναν παραγωγό (για την περίοδο 2019–2024) και τις 300.000 ευρώ για τον δεύτερο (για τα έτη 2020–2024). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ένας εξ αυτών φέρεται να υπέβαλε αίτηση επιδότησης στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, παρά το γεγονός ότι κατοικεί και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλία.
Τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών περιλαμβάνουν ενδείξεις για πιθανή διάπραξη αδικημάτων σχετικών με ξέπλυμα χρήματος, καθώς καταγράφεται διακίνηση μεγάλων ποσών τα οποία εν συνεχεία φαίνεται να επενδύθηκαν.
Οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από τις αρχές καλύπτουν τόσο κινητή όσο και ακίνητη περιουσία: λογαριασμούς τραπεζών, μετοχές, ομόλογα, θυρίδες με κρυπτονομίσματα, οκτώ ακίνητα, δύο γεωτεμάχια με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά, καθώς και δύο πολυτελή οχήματα.