Οι αρχές ψάχνουν την προέλευση μεγάλων ποσών και πιθανή σύνδεση με δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων.
Στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δικαστικής υπόθεσης βρίσκεται ο 34χρονος πρώην αστυνομικός, γνωστός για τη δραστηριότητά του στο TikTok, ο οποίος σήμερα καλείται να απολογηθεί. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν παράλληλα την προέλευση σημαντικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε, διερευνώντας ενδεχόμενη εμπλοκή σε κύκλωμα «ξεπλύματος» χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν σε επιχειρηματικές του δραστηριότητες, με στόχο τη νομιμοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες που ενδέχεται να διαθέτει, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση των κεφαλαίων.
Οι ερευνητές εξετάζουν αν τα χρήματα προέρχονται από οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ή αν στάλθηκαν από τρίτους, τα στοιχεία των οποίων αναμένεται επίσης να διερευνηθούν.