Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε απάτες – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη «μαφία» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας ...
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία πήραν το δρόμο για τη φυλακή τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ μέσω πλαστών τιμολογίων από «εικονικές» εταιρείες. Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα των ...
Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων γινόταν παράνομη είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφές φόρων. Η διαδικασία κράτησε ώρες, με εντάσεις και απρόοπτα, ενώ οι αποφάσεις των ανακριτικών ...
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τους λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής ...
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή και ως «ελληνικό FBI» προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. ...
Επτά περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες τελέστηκαν το διάστημα από τον Απρίλιο του 2023 μέχρι τον ίδιο μήνα του επόμενου έτους, με συνολική λεία 45.000 ευρώ, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Συνολικά σχηματίστηκαν δικογραφίες εις βάρος 12 ατόμων, ενώ μία ...
Στη σύλληψη μιας 45χρονης γυναίκας για απάτη προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου , στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Σύμφωνα με την αστυνομία η 45χρονη είχε ενταχθεί ως μέλος σε εγκληματική ομαδα, με σκοπό την διάπραξη τηλεφωνικών ...
Περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ φέρεται να αποκόμισε κατά την τελευταία 10ετία, μέσω τηλεφωνικών απατών, πολυμελής εγκληματική οργάνωση, για την εξάρθρωση της οποίας διεξάγονται από το πρωί έρευνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης -μεταξύ αυτών στην Ελλάδα- στο πλαίσιο ευρωπαϊκής ...
Προσποιούμενοι τους εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και με πρόσχημα τη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή την επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα που υποτίθεται ότι θα απέφεραν άμεσες και υψηλές αποδόσεις, επιτήδειοι κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν ανυποψίαστα θύματα, από τα οποία απέσπασαν περισσότερα από ...
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω ψευδών αγγελιών πώλησης επαγγελματικού εξοπλισμού σε όλη την Επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με ...