Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, με επίκεντρο καθυστερήσεις, κόστος, βιωσιμότητα και πιθανές παρατυπίες στη χρηματοδότηση έργου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε πως εξετάζει πτυχές του μεγάλου διασυνδετικού έργου που θα ενώσει το ελληνικό με το κυπριακό ηλεκτρικό ...
Οι έλεγχοι σε 6.354 ΑΦΜ εντόπισαν 1.036 παρατυπίες με 22,7 εκατ. ευρώ, με Κρήτη να πρωταγωνιστεί σε ευρήματα και δεσμεύσεις. Η προκαταρκτική ποινική έρευνα για τις επίμαχες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδίδει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα: σε 6.354 ΑΦΜ που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν ...
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, κρυπτονομισμάτων και αυτοκινήτων στο πλαίσιο ελέγχου για ξέπλυμα χρήματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δύο εκτενή πορίσματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορούν χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1.700.000 ευρώ που ...
Έντεκα άτομα παραμένουν υπό κράτηση, μετά από δεκάδες έρευνες που διενεργήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα). Η έρευνα στοχεύει μια εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη ότι εμπλέκεται σε σχέδιο απάτης ΦΠΑ και ...