Επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των ...
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία πήραν το δρόμο για τη φυλακή τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ μέσω πλαστών τιμολογίων από «εικονικές» εταιρείες. Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα των ...
Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων γινόταν παράνομη είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφές φόρων. Η διαδικασία κράτησε ώρες, με εντάσεις και απρόοπτα, ενώ οι αποφάσεις των ανακριτικών ...
Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε ...
Να εισπράξουν περίπου 12 εκατ. ευρώ σχεδίαζαν τα μέλη του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, με τους αστυνομικούς να προχωρούν συνολικά σε 18 συλλήψεις. Όμως, ίσως επειδή υποψιάστηκαν ή πληροφορήθηκαν πως βρίσκονται υπό παρακολούθηση ...
Η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του κυκλώματος στα Χανιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πέντε από τους 17 κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένας αστυνομικός που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο, καθώς κατηγορείται ότι ...
Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες άσκησε ο εισαγγελέας στα μέλη κυκλώματος που προέβαιναν σε παράνομες συνταγογραφήσεις με την εμπλοκή συγκεκριμένων γιατρών και φαρμακοποιών, υπόθεση που φαίνεται να είναι από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος του Οργανισμού. Η δίωξη περιλαμβάνει αδικήματα ...
Ζημιά που ξεπερνάει το 1,2 εκατ. ευρώ, με πάνω από 33.000 παράνομες συνταγογραφήσεις, προκάλεσε στον ΕΟΠΥΥ το μεγάλο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται διάλογοι μελών, που είναι αποκαλυπτικοί της δράσης τους. Διάλογος 1 Στον πρώτο διάλογο ...
Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τρείς από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ως μέλη κυκλώματος που δρούσε σε κτηματολογικά γραφεία παίρνοντας «γρηγορόσημο» για την επίσπευση έκδοσης πιστοποιητικών εγγράφων. Πρόκειται για την φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος, ουκρανικής καταγωγής, ...
Σοκάρουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το κύκλωμα σε κτηματολογικά γραφεία. Το κύκλωμα αναλάμβανε να διεκπεραιώσει και να επισπεύσει υποθέσεις, έναντι χρηματικών ποσών. Η «ταρίφα» κυμαινόταν από 500 μέχρι 1.000 ευρώ, ενώ, αρχηγός ...