Viohalco: Τα αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Η Viohalco SA ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 28^η Μαΐου 2024.

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της Viohalco:

Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 178.704.189 μετοχές (δηλαδή 68,95% του συνολικού αριθμού των 259.189.761 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^ης Μαΐου 2024:

• Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.702.522 (99,999%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 1.667 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.701.087 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 3.102 (0,002%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Στασινόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 176.197.186  (98,60% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.507.003 (1,40% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Μουστάκας θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.863.696 (99,53%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 840.493 (0,47% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Στασινόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.863.696 (99,53%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 840.493 (0,47% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Στασινόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.658.382 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 45.807 (0,03% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Faulx θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%   των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.863.696 (99,53% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 840.493 (0,47% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Μολοκότος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%   των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.863.696 (99,53% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 840.493 (0,47% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Bedoret θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%   των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.861.737 (99,53% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 842.452 (0,47% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Patrick Kron ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Kron θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 176.132.570 (98,56% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.571.619 (1,44% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας  του κ. Joseph Rutkowski ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Rutkowski θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 176.193.481 (98,60% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.510.708 (1,40% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας της κας. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Steiner Stassinopoulos θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 176.193.481 (98,60% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.510.708 (1,40% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Zakos θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 176.193.773 (98,60% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 2.510.416 (1,40% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023. Σημειώνεται ότι έχει παραιτηθεί από το σύνολο της αμοιβής του.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 176.992.122 (99,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.712.067 (0,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας της κας. Kay Marie Breeden ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.704.189 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας της κας. Astrid de Launoit ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Εκλογή της κας. Bernadette Christine Blampain ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Blampain πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 177.065.759 (99,08% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.638.430 (0,92% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Έγκριση αντικατάστασης του Marc Daelman από τον Alexis Van Bavel, ως εκπροσώπου της εταιρείας PwC Reviseurs d’Entreprises SRL/PwC Bedrijfsrevisoren BV υπό την ιδιότητα της ως νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3:60 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, από την 1η Ιουλίου 2024. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Έγκριση διορισμού της εταιρείας PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d’Entreprises SRL, εκπροσωπούμενη από τον Alexis Van Bavel, για τη δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας της Εταιρείας, συνεπεία της επικείμενης ενσωμάτωσης της Οδηγίας σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτή η δέσμευση θα θεωρηθεί ως εκ του νόμου αποστολή, μόλις ο εν λόγω νόμος τεθεί σε ισχύ.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.704.189 (100%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2023. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 178.704.189 (100%  των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 178.654.502 (99,97% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 49.687 (0,03%των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).