Ελεύθερη έφυγε από το ανακριτικό γραφείο, μετά την απολογία της, η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες και φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες με τζίρους εκατομμυρίων. Στην 37χρονη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης ...
Αποκαλυπτικές είναι οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες για την παράνομη δράση του κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη και μετανάστες, με επικεφαλής μια 52χρονη γυναίκα και έναν 46χρονο «ιερέα», ο οποίος παλαιότερα είχε παρουσιαστεί ως μοντέλο, τραγουδιστής και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε ...
Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργαζόμενους, αποσπώντας χρήματα και εργατικά μεροκάματα σε καθεστώς απόλυτης ανομίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με ευρείας κλίμακας εφόδους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέχρι ...
Επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των ...
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία πήραν το δρόμο για τη φυλακή τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ μέσω πλαστών τιμολογίων από «εικονικές» εταιρείες. Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα των ...
Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων γινόταν παράνομη είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφές φόρων. Η διαδικασία κράτησε ώρες, με εντάσεις και απρόοπτα, ενώ οι αποφάσεις των ανακριτικών ...
Με σακούλες γεμάτες χαρτονομίσματα και κέρδη που άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της είχαν στήσει ένα ολόκληρο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων προχωρούσαν σε ...
Να εισπράξουν περίπου 12 εκατ. ευρώ σχεδίαζαν τα μέλη του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, με τους αστυνομικούς να προχωρούν συνολικά σε 18 συλλήψεις. Όμως, ίσως επειδή υποψιάστηκαν ή πληροφορήθηκαν πως βρίσκονται υπό παρακολούθηση ...
Η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του κυκλώματος στα Χανιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πέντε από τους 17 κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένας αστυνομικός που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο, καθώς κατηγορείται ότι ...
Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες άσκησε ο εισαγγελέας στα μέλη κυκλώματος που προέβαιναν σε παράνομες συνταγογραφήσεις με την εμπλοκή συγκεκριμένων γιατρών και φαρμακοποιών, υπόθεση που φαίνεται να είναι από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος του Οργανισμού. Η δίωξη περιλαμβάνει αδικήματα ...